Búsqueda de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales

¿Para qué casos es útil este servicio?

Este tipo de background check es esencial para múltiples situaciones, especialmente cuando se necesita verificar el historial legal o de conducta de una persona antes de establecer un vínculo legal, laboral o personal.

Casos frecuentes de uso:

• Contratación de peruanos en el extranjero:
  Empresas internacionales pueden confirmar que el candidato no tiene antecedentes penales ni procesos judiciales activos, lo cual es especialmente importante en rubros como seguridad, salud, educación, servicios financieros o atención al público.

• Procesos migratorios y de visado:
  Algunos países solicitan una verificación de antecedentes locales como parte de los requisitos migratorios, especialmente para visados de trabajo, estudios, residencia o ciudadanía.

• Verificación de niñeras, cuidadores, socios, empleados domésticos, etc.
  A nivel personal, ayuda a garantizar que las personas que trabajarán o vivirán cerca de su familia no presentan antecedentes violentos o delictivos.

• Verificación en procesos legales o disputas familiares (custodia, alimentos, herencias)
  En casos donde se necesita respaldar información en tribunales extranjeros o ante notarios.

• Relaciones a distancia o matrimonios internacionales:
  Permite confirmar la identidad, el estado civil real y la existencia (o no) de antecedentes que la persona tal vez no haya revelado.

¿Qué obtenemos?

Te entregamos un informe detallado y documentado que incluye los certificados oficiales emitidos por las entidades peruanas correspondientes, así como las capturas de sistemas judiciales en línea, siempre con fecha de consulta actualizada.

¿Es confidencial?

Sí. Toda la información se maneja con estricta confidencialidad y ética profesional. Solo tú (o quien contrate el servicio) recibe el informe final. No almacenamos ni compartimos datos sin autorización.

Verificación Integral de Identidad en el Perú

¿Qué verificamos?

Realizamos una verificación exhaustiva de identidad de una persona natural en el Perú, utilizando diversas fuentes oficiales y privadas para confirmar la existencia, autenticidad y coherencia de los datos personales disponibles.

¿Qué tipo de información se puede validar?

• Verificación del número de DNI y nombres completos según RENIEC.
• Consulta de datos registrales (acta de nacimiento, filiación, dirección).
• Revisión de firmas registradas en documentos oficiales o notariales.
• Verificación cruzada en bases tributarias (SUNAT), laborales (ESSALUD) o educativas (SUNEDU).
• Consulta en registros policiales, judiciales o de antecedentes.
• Revisión de redes sociales, actividad pública digital y fotografías asociadas (OSINT).
• Validación de número telefónico, correo electrónico o redes de contacto.

¿Para qué casos es útil este servicio?

• Verificar la identidad real de una persona antes de firmar un contrato o establecer un vínculo comercial o personal.
• Prevención de suplantación de identidad, fraudes o perfiles falsos.
• Verificación previa en procesos judiciales, notariales o sucesorios.
• Evaluación de candidatos, socios, parejas o personas de interés.

¿Qué entregamos?

Un informe detallado en formato PDF que puede incluir:

• Resultados de verificación en RENIEC, SUNAT, SUNEDU, PNP y otras bases.
• Imágenes asociadas a la persona (si están disponibles en registros públicos).
• Resumen ejecutivo con alertas o inconsistencias encontradas.
• Recomendaciones de validación adicional si se requiere.

Este servicio se realiza de forma confidencial y segura. Puede ser solicitado por el propio titular o por terceros que cuenten con un interés legítimo y documentación que lo respalde.

Búsqueda de Registros Públicos (SUNARP – Perú)

¿Qué verificamos?

La SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) administra la información oficial relacionada con bienes, empresas, vehículos, testamentos y poderes notariales en Perú. Nuestro servicio de búsqueda y verificación permite conocer si una persona natural o jurídica está vinculada a propiedades, empresas, vehículos u otros actos registrales.

¿Para qué casos es útil este servicio?

Este tipo de verificación registral es fundamental cuando se desea conocer el nivel patrimonial, empresarial o de responsabilidad legal de una persona, tanto para fines comerciales como personales.

Casos frecuentes de uso:

• Verificar si una persona en Perú realmente posee propiedades o empresas.
  Muy útil para evitar estafas o fraudes en compras, alquileres o asociaciones comerciales.

• Procesos de divorcio, herencias o disputas legales internacionales.
  Para respaldar demandas o investigaciones en el extranjero, aportando prueba registral.

• Evaluación de solvencia patrimonial de trabajadores, socios o candidatos.
  Especialmente útil en contrataciones internacionales o posiciones de confianza.

• Investigación de antecedentes patrimoniales antes de prestar dinero o invertir.

• Verificar la legalidad de documentos presentados por la persona.
  Comparando la información registral con los documentos entregados.

¿Qué entregamos?

Un informe completo y documentado, que incluye:

• Certificaciones literales (si se requiere).

• Copias simples o fichas de partidas registrales.

• Reporte detallado de la búsqueda realizada.

• Capturas de pantalla de la consulta oficial SUNARP con fecha.

Verificación de Registros Civiles en Perú

¿Qué verificamos?

La verificación de registros civiles permite confirmar la identidad, vínculos familiares y situación legal de una persona en Perú. Este servicio es esencial para trámites internacionales, investigaciones privadas, procesos legales o validación de información personal.

Trabajamos con RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) y municipalidades autorizadas para obtener documentos oficiales como:

• Acta de Nacimiento

• Partida de Matrimonio

• Partida de Defunción

• Anotaciones marginales (divorcios, reconocimientos, rectificaciones)

• Constancias negativas (ej. no existe matrimonio registrado)

¿Para qué casos es útil este servicio?

Casos frecuentes de uso:

• Trámites migratorios o de ciudadanía en el extranjero
  Verificar estado civil real, lugar de nacimiento, o que no existe matrimonio previo.

• Matrimonios internacionales y relaciones a distancia
  Validar que una persona no está casada en Perú o que su divorcio está legalmente inscrito.

• Procesos judiciales (herencias, custodias, demandas)
  Obtener partidas con valor probatorio ante notarios, jueces o consulados.

• Reunificación familiar o pruebas de parentesco
  Confirmar vínculos familiares (nacimiento o reconocimiento).

• Investigaciones privadas o verificación de identidad
  Detectar datos falsos, nombres incompletos o dobles identidades.

¿Qué entregamos?

Un informe completo y oficial, que incluye:

• Copia escaneada del acta o constancia emitida por RENIEC o la municipalidad correspondiente.
• Información legible y legalmente válida para trámites en el extranjero.
• Traducción oficial y apostilla, si el cliente lo requiere (opcional y con costo adicional).

Verificación de Historial Laboral en Perú

¿Qué verificamos?

Confirmamos si una persona natural ha tenido empleo formal en el Perú, consultando registros oficiales que detallan los vínculos laborales, fechas de ingreso y cese, empleadores registrados y tipo de relación contractual.

¿Para qué casos es útil este servicio?

Este servicio es clave para validar información contenida en currículums, detectar inconsistencias o antecedentes laborales falsos, y evaluar la experiencia real de una persona antes de establecer vínculos contractuales o profesionales.

Casos frecuentes de uso:

• Procesos de selección de personal o evaluaciones laborales.
  Permite confirmar si el postulante ha trabajado en las empresas que declara.

• Revisión de antecedentes para contratación de personal de confianza.
  Especialmente útil en cargos administrativos, financieros o de representación.

• Validación de experiencia laboral para procesos migratorios.
  Aporta evidencia oficial del historial de trabajo en Perú.

• Evaluación de socios, asociados o proveedores de servicios.
  Para conocer su trayectoria profesional y grado de formalidad.

¿Qué entregamos?

Un informe detallado y confidencial que puede incluir:

• Nombre del empleador, fechas de inicio y cese de actividades laborales.

• Tipo de contrato y cargo desempeñado.

• Capturas de pantalla o evidencia documental del registro.

• Resumen ejecutivo con observaciones relevantes.

Este servicio está disponible para ciudadanos peruanos o extranjeros que hayan trabajado en el Perú. Puede ser solicitado por empresas, abogados, instituciones o particulares con interés legítimo.

Verificación de Estado de Deudas a Nivel Nacional

¿Qué verificamos?

Ofrecemos un servicio de búsqueda especializada para identificar si una persona natural o jurídica en Perú tiene deudas registradas ante entidades financieras, comerciales o del sistema tributario. La información puede incluir reportes de morosidad, obligaciones pendientes o historial de comportamiento crediticio.

¿Para qué casos es útil este servicio?

La verificación de deudas es clave para conocer la solvencia económica o riesgos financieros de una persona o empresa antes de establecer cualquier relación contractual, comercial o legal.

Casos frecuentes de uso:

• Contratación de personal en puestos de confianza.
  Permite evaluar si el candidato tiene deudas que puedan comprometer su idoneidad para el cargo.

• Análisis de socios o inversionistas potenciales.
  Recomendado antes de firmar acuerdos societarios o iniciar asociaciones comerciales.

• Evaluación previa al otorgamiento de préstamos o créditos privados.
  Útil para prevenir incumplimientos de pago o riesgos de insolvencia.

• Procesos judiciales de alimentos, herencias o pensiones.
  Permite acreditar la existencia o ausencia de deudas en casos donde se discute capacidad económica.

• Control patrimonial en procesos de divorcio o separación de bienes.
  Ayuda a identificar cargas económicas ocultas antes de liquidar sociedad conyugal.

¿Qué entregamos?

Un informe detallado que puede incluir:

• Consulta de deudas registradas en centrales de riesgo.

• Información tributaria relevante (deudas en SUNAT, Essalud, etc.).

• Historial de morosidad o protestos en el sistema financiero.

• Capturas de pantalla y documentos adjuntos (si aplica).

Este servicio es completamente confidencial y útil para procesos legales, contrataciones, inversiones o prevención de riesgos.

Búsqueda en Registros Públicos – SUNARP

¿Qué verificamos?

La SUNARP administra los registros oficiales sobre propiedades, empresas, vehículos, poderes notariales, sucesiones, herencias y otros actos jurídicos relevantes en el Perú. Nuestro servicio permite obtener información precisa y actualizada sobre personas naturales o jurídicas vinculadas a bienes o derechos inscritos en SUNARP.

¿Qué tipo de información se puede obtener?

• Propiedades inmuebles registradas a nombre de una persona o empresa.
• Vehículos inscritos en Registros Públicos, incluyendo características técnicas y estado legal.
• Participación en empresas: socios fundadores, accionistas, representantes legales.
• Fecha de constitución, estatutos y objeto social de personas jurídicas.
• Poderes notariales inscritos: generales, específicos, revocados o vigentes.
• Sucesiones intestadas o testamentos inscritos en Registros Públicos.
• Certificados positivos o negativos de propiedad, herencia, poderes o sucesiones.
• Actos de embargo, hipotecas, anotaciones preventivas y cargas registrales.
• Información catastral básica de inmuebles registrados.

¿Para qué casos es útil este servicio?

• Verificar si una persona realmente posee bienes o empresas en Perú.
• Soporte en procesos legales: divorcios, herencias, juicios patrimoniales.
• Prevención de fraudes en compra o alquiler de inmuebles o vehículos.
• Investigaciones de antecedentes patrimoniales o vinculación empresarial.
• Evaluación previa para préstamos, contratos o inversiones.
• Verificación de la autenticidad de documentos presentados.

¿Qué entregamos?

Un informe completo, que puede incluir:

• Copias simples o certificadas de partidas registrales (literales o informativas).
• Resumen de resultados con detalle de registros encontrados o confirmación de ausencia.
• Capturas de pantalla de consultas oficiales realizadas en SUNARP.
• Certificados negativos o positivos de propiedad, sucesión o poderes (si se solicita).

Este servicio es útil tanto para personas en Perú como para peruanos en el extranjero que necesitan confirmar titularidades, antecedentes registrales o situaciones legales relacionadas a bienes, empresas o actos notariales.

Verificación de Títulos Universitarios y Académicos en Perú

¿Qué verificamos?

Ofrecemos un servicio de verificación oficial de títulos universitarios, técnicos y profesionales emitidos por instituciones educativas del Perú. A través de consultas en SUNEDU, SENATI, institutos acreditados y registros institucionales, confirmamos la validez, autenticidad y estado del título otorgado.

¿Qué tipo de información se puede obtener?

• Verificación de inscripción del título en SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria).
• Nombre completo del titular, grado o título obtenido y fecha de emisión.
• Universidad o instituto emisor y su reconocimiento por el Estado.
• Modalidad de estudios (presencial, virtual, semipresencial).
• Si el título ha sido observado, cancelado o retirado del registro.
• Historial académico complementario si está disponible.
• Validación de diplomas o certificados extranjeros homologados en Perú (si aplica).

¿Para qué casos es útil este servicio?

• Procesos de contratación laboral en el sector público o privado.
• Evaluaciones migratorias o procesos de homologación en el extranjero.
• Admisiones a programas de posgrado o concursos públicos.
• Confirmación de credenciales académicas de terceros (parejas, socios, empleados, etc.).
• Prevención de fraudes académicos o uso de títulos falsificados.

¿Qué entregamos?

Un informe oficial y documentado que puede incluir:

• Captura de pantalla de la constancia SUNEDU u otra fuente oficial.
• Resultado detallado con los datos del título verificado.
• Confirmación de inscripción o inexistencia del título consultado.
• Documentos adicionales (si se requiere) emitidos por la institución correspondiente.

Este servicio es totalmente confidencial y puede ser solicitado desde cualquier parte del mundo, útil tanto para empleadores como para ciudadanos peruanos que deseen confirmar su historial académico o el de terceros.

Verificación de Ingresos y Salidas del Perú

¿Qué verificamos?

Consultamos el historial migratorio de una persona natural registrado oficialmente por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. El informe detalla las fechas exactas de entradas y salidas del país desde el año 2004 a la fecha de la solicitud.

¿Qué tipo de información se puede obtener?

• Fechas de ingreso y salida del Perú.
• País de destino o procedencia.
• Tipo de documento utilizado (pasaporte o DNI).
• Registro de movimientos válidos según Migraciones.

¿Para qué casos es útil este servicio?

• Trámites migratorios o de residencia en el extranjero.
• Procesos judiciales o administrativos que requieren prueba de permanencia en Perú o en el extranjero.
• Verificación de cumplimiento de estancias mínimas o máximas.
• Demostración de residencia continua o discontinua.

¿Qué entregamos?

Un reporte en formato PDF que incluye:

• Listado completo y ordenado de movimientos migratorios.
• Captura oficial del resultado emitido por la plataforma de Migraciones.
• Resumen ejecutivo con observaciones relevantes.

Este servicio es confidencial y puede ser solicitado por el propio titular o por terceros con consentimiento documentado.