Ricerca di Precedenti Penali, Polizieschi e Giudiziari

Per quali casi è utile questo servizio?

Questo tipo di background check è essenziale in molte situazioni, soprattutto quando è necessario verificare lo storico legale o comportamentale di una persona prima di stabilire un rapporto legale, lavorativo o personale.

Casi d’uso comuni:

• Assunzione di cittadini peruviani all’estero:
  Le aziende internazionali possono confermare che il candidato non ha precedenti penali né procedimenti giudiziari in corso, cosa particolarmente importante in settori come sicurezza, sanità, istruzione, servizi finanziari o assistenza al pubblico.

• Processi migratori e di richiesta visti:
  Alcuni Paesi richiedono una verifica dei precedenti locali come parte dei requisiti per l'immigrazione, in particolare per visti di lavoro, studio, residenza o cittadinanza.

• Verifica di babysitter, badanti, soci, collaboratori domestici, ecc.
  A livello personale, aiuta a garantire che le persone che lavoreranno o vivranno vicino alla tua famiglia non abbiano precedenti violenti o criminali.

• Verifica in procedimenti legali o controversie familiari (custodia, alimenti, eredità)
  In situazioni in cui è necessario presentare prove a tribunali stranieri o davanti a notai.

• Relazioni a distanza o matrimoni internazionali:
  Consente di confermare l’identità, lo stato civile reale e l’esistenza (o meno) di precedenti che la persona potrebbe non aver rivelato.

Cosa forniamo?

Ti consegniamo un rapporto dettagliato e documentato che include i certificati ufficiali emessi dalle autorità peruviane competenti, nonché screenshot dei sistemi giudiziari online, sempre con data di consultazione aggiornata.

È riservato?

Sì. Tutte le informazioni vengono trattate con stretta riservatezza ed etica professionale. Solo tu (o chi ha richiesto il servizio) riceverai il rapporto finale. Non conserviamo né condividiamo i dati senza autorizzazione.

Verifica Completa dell'Identità in Perù

Cosa verifichiamo?

Effettuiamo una verifica approfondita dell'identità di una persona fisica in Perù, utilizzando varie fonti ufficiali e private per confermare l'esistenza, l'autenticità e la coerenza dei dati personali disponibili.

Quali tipi di informazioni possono essere validate?

• Verifica del numero di DNI e dei nomi completi secondo il RENIEC.
• Consultazione dei dati registrali (atto di nascita, filiazione, indirizzo).
• Revisione delle firme registrate in documenti ufficiali o notarili.
• Verifica incrociata con database fiscali (SUNAT), lavorativi (ESSALUD) o educativi (SUNEDU).
• Consultazione nei registri di polizia, giudiziari o di precedenti.
• Revisione dei social media, attività pubblica digitale e fotografie associate (OSINT).
• Validazione di numero telefonico, indirizzo e-mail o reti di contatto.

Per quali casi è utile questo servizio?

• Verificare l’identità reale di una persona prima di firmare un contratto o stabilire una relazione commerciale o personale.
• Prevenzione di furti d’identità, frodi o profili falsi.
• Verifica preliminare in procedimenti giudiziari, notarili o successori.
• Valutazione di candidati, soci, partner o persone di interesse.

Cosa forniamo?

Un rapporto dettagliato in formato PDF che può includere:

• Risultati delle verifiche su RENIEC, SUNAT, SUNEDU, PNP e altre banche dati.
• Immagini associate alla persona (se disponibili nei registri pubblici).
• Sintesi esecutiva con avvisi o incongruenze rilevate.
• Raccomandazioni per ulteriori validazioni, se necessarie.

Questo servizio viene eseguito in modo confidenziale e sicuro. Può essere richiesto direttamente dall'interessato o da terzi che abbiano un interesse legittimo e la relativa documentazione di supporto.

Ricerca nei Registri Pubblici (SUNARP – Perù)

Cosa verifichiamo?

La SUNARP (Sovrintendenza Nazionale dei Registri Pubblici) gestisce le informazioni ufficiali relative a beni immobili, imprese, veicoli, testamenti e procure notarili in Perù. Il nostro servizio di ricerca e verifica permette di determinare se una persona fisica o giuridica è associata a proprietà, aziende, veicoli o altri atti registrali.

Per quali casi è utile questo servizio?

Questo tipo di verifica registrale è fondamentale quando si desidera conoscere il livello patrimoniale, imprenditoriale o di responsabilità legale di una persona, sia per scopi commerciali che personali.

Casi d’uso frequenti:

• Verificare se una persona in Perù possiede realmente beni o aziende.
  Molto utile per evitare truffe o frodi in acquisti, affitti o collaborazioni commerciali.

• Procedure di divorzio, eredità o controversie legali internazionali.
  Per sostenere richieste o indagini all’estero fornendo prove registrali.

• Valutazione della solvibilità patrimoniale di dipendenti, soci o candidati.
  Particolarmente utile in assunzioni internazionali o posizioni di fiducia.

• Indagine sul patrimonio prima di concedere prestiti o effettuare investimenti.

• Verifica della legalità dei documenti presentati dalla persona.
  Confrontando le informazioni dei registri ufficiali con i documenti forniti.

Cosa forniamo?

Un rapporto completo e documentato che include:

• Certificazioni letterali (se richiesto).

• Copie semplici o schede delle voci registrali.

• Rapporto dettagliato della ricerca effettuata.

• Catture di schermata della consultazione ufficiale SUNARP con data.

Verifica dei Registri Civili in Perù

Cosa verifichiamo?

La verifica dei registri civili consente di confermare l’identità, i legami familiari e la situazione legale di una persona in Perù. Questo servizio è essenziale per pratiche internazionali, indagini private, procedimenti legali o convalida di informazioni personali.

Lavoriamo con il RENIEC (Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile) e con municipalità autorizzate per ottenere documenti ufficiali come:

• Atto di Nascita

• Certificato di Matrimonio

• Certificato di Morte

• Annotazioni marginali (divorzi, riconoscimenti, rettifiche)

• Certificati negativi (es. nessun matrimonio registrato)

A cosa serve questo servizio?

Casi d’uso frequenti:

• Pratiche migratorie o cittadinanza all’estero
  Verificare lo stato civile reale, il luogo di nascita o l’assenza di matrimoni precedenti.

• Matrimoni internazionali e relazioni a distanza
  Confermare che una persona non sia sposata in Perù o che il divorzio sia legalmente registrato.

• Procedimenti giudiziari (eredità, custodie, cause civili)
  Ottenere atti con valore probatorio davanti a notai, giudici o consolati.

• Ricongiungimento familiare o prove di parentela
  Confermare legami familiari (nascita o riconoscimento).

• Indagini private o verifica dell’identità
  Individuare dati falsi, nomi incompleti o doppie identità.

Cosa forniamo?

Un rapporto completo e ufficiale che include:

• Copia scansionata dell’atto o della certificazione emessa da RENIEC o dal comune corrispondente.
• Informazioni leggibili e legalmente valide per pratiche all’estero.
• Traduzione ufficiale e apostille, se richiesto dal cliente (opzionale con costo aggiuntivo).

Verifica dello Storico Lavorativo in Perù

Cosa verifichiamo?

Confermiamo se una persona fisica ha avuto un impiego formale in Perù, consultando registri ufficiali che dettagliano i rapporti di lavoro, le date di inizio e cessazione, i datori di lavoro registrati e il tipo di contratto.

In quali casi è utile questo servizio?

Questo servizio è fondamentale per convalidare le informazioni contenute nei curriculum, individuare eventuali incongruenze o falsi precedenti lavorativi e valutare l’esperienza reale di una persona prima di stabilire relazioni contrattuali o professionali.

Casi d’uso frequenti:

• Processi di selezione del personale o valutazioni lavorative.
  Permette di confermare se il candidato ha realmente lavorato nelle aziende dichiarate.

• Controllo dei precedenti per l’assunzione di personale fiduciario.
  Particolarmente utile per ruoli amministrativi, finanziari o di rappresentanza.

• Validazione dell’esperienza lavorativa per procedure migratorie.
  Fornisce prove ufficiali dello storico lavorativo in Perù.

• Valutazione di soci, collaboratori o fornitori di servizi.
  Per conoscere la loro carriera professionale e livello di formalità.

Cosa consegniamo?

Un rapporto dettagliato e confidenziale che può includere:

• Nome del datore di lavoro, date di inizio e fine del rapporto lavorativo.

• Tipo di contratto e posizione ricoperta.

• Screenshot o prove documentali del registro ufficiale.

• Sintesi esecutiva con osservazioni rilevanti.

Questo servizio è disponibile per cittadini peruviani o stranieri che hanno lavorato in Perù. Può essere richiesto da aziende, avvocati, istituzioni o privati con un interesse legittimo.

Ricerca nei Registri Pubblici – SUNARP

Cosa verifichiamo?

La SUNARP amministra i registri ufficiali relativi a proprietà, aziende, veicoli, procure notarili, successioni, eredità e altri atti giuridici rilevanti in Perù. Il nostro servizio consente di ottenere informazioni precise e aggiornate su persone fisiche o giuridiche legate a beni o diritti iscritti presso SUNARP.

Quali tipi di informazioni si possono ottenere?

• Immobili registrati a nome di una persona o azienda.
• Veicoli iscritti nei Registri Pubblici, comprese le caratteristiche tecniche e lo stato legale.
• Partecipazione in aziende: soci fondatori, azionisti, rappresentanti legali.
• Data di costituzione, statuto e oggetto sociale delle persone giuridiche.
• Procure notarili iscritte: generali, specifiche, revocate o in vigore.
• Successioni legittime o testamenti registrati nei Registri Pubblici.
• Certificati positivi o negativi di proprietà, eredità, procure o successioni.
• Atti di pignoramento, ipoteche, annotazioni preventive e vincoli registrali.
• Informazioni catastali di base sugli immobili registrati.

Per quali casi è utile questo servizio?

• Verificare se una persona possiede realmente beni o aziende in Perù.
• Supporto in procedimenti legali: divorzi, eredità, cause patrimoniali.
• Prevenzione di frodi in acquisto o affitto di immobili o veicoli.
• Indagini su precedenti patrimoniali o legami societari.
• Valutazione preliminare per prestiti, contratti o investimenti.
• Verifica dell'autenticità dei documenti presentati.

Cosa consegniamo?

Un rapporto completo, che può includere:

• Copie semplici o certificate delle voci registrali (letterali o informative).
• Riepilogo dei risultati con dettagli dei registri trovati o conferma dell'assenza.
• Screenshot delle consultazioni ufficiali effettuate presso SUNARP.
• Certificati negativi o positivi di proprietà, successione o procure (se richiesto).

Questo servizio è utile sia per persone residenti in Perù che per peruviani all'estero che necessitano confermare proprietà, precedenti registrali o situazioni legali relative a beni, imprese o atti notarili.

Verifica dei Titoli Universitari e Accademici in Perù

Cosa verifichiamo?

Offriamo un servizio ufficiale di verifica dei titoli universitari, tecnici e professionali emessi da istituzioni educative del Perù. Attraverso consultazioni presso SUNEDU, SENATI, istituti accreditati e registri istituzionali, confermiamo la validità, autenticità e lo stato del titolo rilasciato.

Quali informazioni si possono ottenere?

• Verifica della registrazione del titolo presso SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria).
• Nome completo del titolare, grado o titolo ottenuto e data di rilascio.
• Università o istituto emittente e riconoscimento statale.
• Modalità degli studi (in presenza, online, mista).
• Se il titolo è stato oggetto di osservazioni, annullato o rimosso dal registro.
• Storico accademico complementare, se disponibile.
• Validazione di diplomi o certificati esteri omologati in Perù (se applicabile).

Per quali casi è utile questo servizio?

• Processi di assunzione nel settore pubblico o privato.
• Valutazioni migratorie o processi di omologazione all’estero.
• Ammissioni a programmi post-laurea o concorsi pubblici.
• Conferma delle credenziali accademiche di terzi (partner, soci, dipendenti, ecc.).
• Prevenzione di frodi accademiche o uso di titoli falsificati.

¿Qué entregamos?

Un informe oficial y documentado que puede incluir:

• Captura de pantalla de la constancia SUNEDU u otra fuente oficial.
• Resultado detallado con los datos del título verificado.
• Confirmación de inscripción o inexistencia del título consultado.
• Documentos adicionales (si se requiere) emitidos por la institución correspondiente.

Este servicio es totalmente confidencial y puede ser solicitado desde cualquier parte del mundo, útil tanto para empleadores como para ciudadanos peruanos que deseen confirmar su historial académico o el de terceros.

Verifica degli Ingressi e Uscite dal Perù

Cosa verifichiamo?

Consultiamo la cronologia migratoria di una persona fisica registrata ufficialmente presso la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. Il rapporto dettaglia le date esatte di ingresso e uscita dal Paese dal 2004 fino alla data della richiesta.

Quali informazioni si possono ottenere?

• Date di ingresso e uscita dal Perù.
• Paese di destinazione o provenienza.
• Tipo di documento utilizzato (passaporto o DNI).
• Registro dei movimenti validi secondo Migraciones.

Per quali casi è utile questo servizio?

• Procedure migratorie o di residenza all'estero.
• Procedimenti giudiziari o amministrativi che richiedono prova di permanenza in Perù o all'estero.
• Verifica del rispetto dei periodi minimi o massimi di soggiorno.
• Dimostrazione di residenza continua o discontinua.

Cosa consegniamo?

Un rapporto in formato PDF che include:

• Elenco completo e ordinato dei movimenti migratori.
• Screenshot ufficiale del risultato emesso dalla piattaforma di Migraciones.
• Sintesi esecutiva con osservazioni rilevanti.

Questo servizio è confidenziale e può essere richiesto dal titolare stesso o da terzi con consenso documentato.